El cofundador de FTX, Nishad Singh, se declara culpable en una investigación de fraude

Según la SEC, el Sr. Singh también asignó fechas fraudulentas a una serie de transacciones para que pareciera que los ingresos de FTX en 2021 fueron $50 millones más altos de lo que eran, y luego mintió sobre el esquema a los auditores. Y en septiembre y octubre pasados, según la denuncia, retiró aproximadamente $6 millones de FTX para su uso personal, gastando el dinero en donaciones caritativas y en una casa multimillonaria, cuando sabía que los fondos de los clientes de FTX estaban siendo malversados.

Qué saber sobre el colapso de FTX

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¿Qué es FTX? FTX es una empresa ahora en bancarrota que fue uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo. Permitió a los clientes intercambiar monedas digitales por otras monedas digitales o dinero tradicional; también tenía una criptomoneda nativa conocida como FTT. La empresa, con sede en las Bahamas, construyó su negocio sobre opciones comerciales riesgosas que no son legales en los Estados Unidos.

¿Quién es Sam Bankman-Fried? Él es el fundador de FTX de 30 años y ex director ejecutivo de FTX. Una vez que fue un niño dorado de la industria de la criptografía, fue un importante donante del Partido Demócrata y conocido por su compromiso con el altruismo efectivo, un movimiento caritativo que insta a los adherentes a donar su riqueza de manera eficiente y lógica.

¿Cómo comenzaron los problemas de FTX? El año pasado, Changpeng Zhao, director ejecutivo de Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, vendió la participación que tenía en FTX al Sr. Bankman-Fried, recibiendo a cambio una cantidad de tokens FTT. En noviembre, el Sr. Zhao dijo que vendería los tokens y expresó su preocupación por la estabilidad financiera de FTX. La medida, que redujo el precio de FTT, asustó a los inversores.

¿Qué condujo al colapso de FTX? El anuncio de Zhao hizo bajar el precio y asustó a los inversionistas. Los comerciantes se apresuraron a retirarse de FTX, lo que provocó que la empresa tuviera un déficit de $ 8 mil millones. Binance, el principal rival de FTX, ofreció un préstamo para salvar la empresa, pero luego se retiró, lo que obligó a FTX a declararse en quiebra el 11 de noviembre.

FTX se declaró en bancarrota en noviembre después de que el equivalente criptográfico de una corrida bancaria expusiera un agujero de $ 8 mil millones en sus cuentas. Su implosión fue el peor momento en un colapso de la criptoindustria de un año que hizo que el mercado se disparara y costó a los inversores miles de millones de dólares en depósitos perdidos.

La investigación sobre FTX ha ganado fuerza en las últimas semanas. El jueves, los fiscales federales anunciaron una acusación revisada contra el Sr. Bankman-Fried que incluía varios cargos nuevos y detallaba el presunto esquema para defraudar a clientes e inversores y canalizar decenas de millones en contribuciones ilegales de campaña a candidatos políticos y comités de acción política.

El Sr. Bankman-Fried se declaró inocente en enero de la acusación original y se espera que regrese a la corte en los próximos meses para ser procesado por los cargos revisados, según un expediente judicial. Un portavoz de Bankman-Fried se negó a comentar.

El Sr. Singh se graduó de la Universidad de California, Berkeley. Trabajó como ingeniero de software en el equipo de aprendizaje automático aplicado en Facebook y luego se unió a Alameda, el fondo de cobertura de criptomonedas que Bankman-Fried fundó y de quien es propietario. El Sr. Singh también ha sido un amigo cercano del hermano menor del Sr. Bankman-Fried, Gabe, quien dirigía Guarding Against Pandemics, una organización que recibió gran parte de su apoyo financiero de FTX.

En 2019, el Sr. Bankman-Fried, el Sr. Wang y el Sr. Singh fundaron FTX en Hong Kong, antes de trasladar la empresa a las Bahamas dos años después. Los tres fundadores y la Sra. Ellison participaron activamente en el movimiento de altruismo efectivo, un tipo de filantropía que insta a los donantes a utilizar los datos para maximizar el impacto a largo plazo de sus donaciones. Todos formaban parte de la junta directiva de la Fundación FTX, la operación filantrópica de Bankman-Fried, y vivían juntos en un lujoso penthouse en Albany, un centro turístico en la isla bahameña de New Providence.

A medida que FTX crecía, el Sr. Bankman-Fried se convirtió en su rostro público, mientras que el Sr. Wang y el Sr. Singh fueron cruciales tras bambalinas, responsables de escribir el código de software para FTX.