El director ejecutivo de software, Robert Brockman, acusado en un caso de evasión fiscal de 2.000 millones de dólares

El magnate tecnológico de Texas, Robert T. Brockman, ha sido acusado en un caso de evasión de impuestos por valor de 2.000 millones de dólares, el cargo fiscal más grande de la historia en Estados Unidos, dijeron funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Un gran jurado federal devolvió una acusación alegando que Brockman, el director ejecutivo de la compañía de software Reynolds & Reynolds, participó en evasión de impuestos, fraude electrónico, lavado de dinero y otros delitos como parte de un plan de casi 20 años para ocultar alrededor de $ 2 mil millones en ingresos del Servicio de Impuestos Internos y defraudar a los inversores en los valores de deuda de su empresa de software, las autoridades federales dijo en un comunicado.

La acusación de 39 cargos, presentada a principios de este mes en el Distrito Norte de California y revelada esta semana, se lee en ocasiones como un guión: las acusaciones contra Brockman incluyen operar una red compleja de compañías extranjeras y cuentas bancarias; usar ingresos imponibles no declarados para comprar un yate de lujo llamado “Turmoil”; crear un sistema de correo electrónico cifrado para comunicarse con los empleados utilizando nombres en clave como “Bonefish” y “Snapper”; pedirle a un administrador de dinero que asista a una “conferencia de lavado de dinero” bajo una identidad supuesta; y persuadir a ese mismo administrador de dinero para que destruya documentos y medios electrónicos con trituradoras y martillos.

“Dejando de lado las cantidades en dólares, no he visto este patrón de codicia u ocultación y encubrimiento en mis más de 25 años como agente especial”, dijo Jim Lee, jefe de la Unidad de Investigación Criminal del IRS, durante una conferencia de prensa.

Brockman fundó Universal Computer Systems, un proveedor de software y sistemas informáticos para concesionarios de automóviles, en 1970. En 2006, la empresa se fusionó con Reynolds & Reynolds, de la que Brockman es ahora director ejecutivo y presidente. Antes de Universal Computer Systems, sirvió en la Infantería de Marina de los Estados Unidos y trabajó para Ford e IBM.

Brockman hizo una comparecencia inicial en la corte federal el viernes, donde se declaró inocente de todos los cargos y fue liberado con una fianza de $ 1 millón, según un informe de la Wall Street Journal.

“Esperamos defenderlo contra estos cargos”, dijo Kathryn Keneally, abogada de Brockman, en un comunicado a CNN Business. Keneally es ex Fiscal General Adjunto de la División de Impuestos del Departamento de Justicia de EE. UU.

Un portavoz de Reynolds & Reynolds dijo que las acusaciones en la acusación se centran en actividades en las que Brockman participó “fuera de sus responsabilidades profesionales con Reynolds & Reynolds”, según un comunicado proporcionado a CNN Business. “No se alega que la empresa se haya involucrado en ningún delito y confiamos en la integridad y solidez de nuestro negocio”.

Brockman, un inversionista en Vista Equity Partners, supuestamente usó entidades offshore en Bermuda y Nevis y cuentas bancarias secretas en Bermuda y Suiza para esconderse de los ingresos del IRS que obtuvo de sus inversiones en el fondo, según la acusación. Vista Equity Partners es una firma de capital privado que invierte en nuevas empresas de software, datos y tecnología; su fundador, presidente y Director ejecutivo, Robert Smith, cooperó con los funcionarios en la investigación.

La acusación también alega que Brockman tomó medidas como pedir a los empleados que actualicen los registros y utilizar comunicaciones cifradas para ocultar el supuesto plan. También se alega que Brockman compró de manera fraudulenta casi $ 68 millones de títulos de deuda de su compañía de software, mientras mantenía información privilegiada sobre la compañía.

Si es declarado culpable, Brockman enfrenta “un período sustancial de encarcelamiento”, dijeron las autoridades, así como la restitución y el decomiso penal.

Smith, de Vista Equity Partners, aceptó la responsabilidad de su papel en el supuesto plan de evasión fiscal y aceptó un acuerdo de no enjuiciamiento, dijeron las autoridades. Vista Equity Partners declinó hacer comentarios.

Las autoridades dicen que Smith, de 57 años, escondió dinero en cuentas en el extranjero en Belice y Nevis. Smith usó sus ingresos libres de impuestos para comprar una casa de vacaciones en Sonoma, propiedades para esquiar en los Alpes franceses y para hacer donaciones caritativas, incluido el mantenimiento de una casa en Colorado para niños del centro de la ciudad y veteranos heridos, dijeron las autoridades. Como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia, Smith pagará $ 139 millones en impuestos y multas, abandonará su reclamo de reembolso de protección de $ 182 millones y pagará intereses, pero evitará el enjuiciamiento.

“Nunca es demasiado tarde para decir la verdad. Smith cometió delitos graves, pero también acordó cooperar”, dijo el fiscal federal David Anderson. “El acuerdo de Smith de cooperar lo ha puesto en un camino, lejos de la acusación”.

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